4月27日，新余鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“新鋼股份”或“公司”）發(fā)布收購報(bào)告書摘要，對中國寶武重組新鋼集團(tuán)一事進(jìn)行了說明。而在此前一天，新鋼股份分別發(fā)布了有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)整合和組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的公告。
中國寶武為何重組新鋼？
收購報(bào)告書提到，中國寶武對新鋼集團(tuán)實(shí)施重組，江西國控將新鋼集團(tuán)51%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中國寶武。通過本次收購，中國寶武將直接持有新鋼集團(tuán)51%的股權(quán)，并通過新鋼集團(tuán)間接控制新鋼股份44.81%的股份，成為新鋼股份的間接控股股東。
本次收購是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)我國鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展，深入推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快產(chǎn)能過剩行業(yè)兼并重組的重要舉措，滿足服務(wù)國家“長江經(jīng)濟(jì)帶”戰(zhàn)略、加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展的客觀要求，是培育具有國際競爭力的世界一流企業(yè)集團(tuán)的關(guān)鍵措施。
中國寶武與新鋼集團(tuán)重組，一方面將帶動(dòng)新鋼股份實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，壯大江西省國有經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，助推江西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展；另一方面將推動(dòng)中國寶武成為“全球鋼鐵業(yè)的引領(lǐng)者”，打造鋼鐵領(lǐng)域世界級的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)投資和資本運(yùn)營平臺。
本次收購后，新鋼股份的直接控股股東為新鋼集團(tuán)，間接控股股東為中國寶武，實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委，其股權(quán)控制關(guān)系如下：
聚焦鋼鐵主業(yè)，新鋼股份進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)整合
為進(jìn)一步推進(jìn)公司聚焦鋼鐵主業(yè)，集中資源重點(diǎn)發(fā)展鋼鐵材料業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，新鋼股份擬收購控股股東電爐產(chǎn)能及相關(guān)企業(yè)股權(quán)，同時(shí)對現(xiàn)有貿(mào)易、工程建設(shè)及檢維修等相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。
一、做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)，公司擬收購控股股東電爐煉鋼產(chǎn)能及其控股的新旭特材相關(guān)股權(quán)。
雙碳、雙控背景下，為充分發(fā)揮控股股東現(xiàn)有合規(guī)電弧爐煉鋼產(chǎn)能效率，公司擬以現(xiàn)金方式收購公司控股股東新余鋼鐵集團(tuán)有限公司擁有的經(jīng)國家認(rèn)可的100 萬噸電弧爐煉鋼產(chǎn)能指標(biāo)；以及控股股東持有的江西新旭特殊材料有限公司66.85%股權(quán)，吸收其在電弧爐煉鋼的技術(shù)積累和人才資源，更好發(fā)展鋼鐵主業(yè)。
二、聚焦鋼鐵主業(yè)，公司擬向控股股東轉(zhuǎn)讓下屬新鋼國貿(mào)公司等 4 家貿(mào)易公司，以及建設(shè)公司、機(jī)制公司股權(quán)。
（一）轉(zhuǎn)讓貿(mào)易類公司100%股權(quán)。公司擬按協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持新鋼國貿(mào)公司、北京貿(mào)易公司、南昌貿(mào)易公司、上海貿(mào)易公司等四家全資貿(mào)易子公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東新余鋼鐵集團(tuán)有限公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，上述四家企業(yè)將不再從事新鋼股份的鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)。
（二）轉(zhuǎn)讓檢維修業(yè)務(wù)子公司100%股權(quán)。公司擬向控股股東轉(zhuǎn)讓下屬全資子公司建設(shè)公司、機(jī)制公司100%股權(quán)，進(jìn)一步推進(jìn)檢維修市場化進(jìn)程。
三、為進(jìn)一步優(yōu)化公司管理架構(gòu)，簡化管理，提高效率，擬由全資子公司江西新鋼環(huán)保科技有限公司對全資子公司新余新鋼資源綜合利用科技有限公司實(shí)施整體吸收合并，合并完成后，新鋼環(huán)保作為公司唯一的固體資源開發(fā)利用企業(yè)存續(xù)經(jīng)營，資源科技公司辦理注銷。本次吸收合并有助于公司高效利用資源，推進(jìn)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司進(jìn)一步降本增效，增強(qiáng)核心競爭力。
整合內(nèi)部資源，新鋼股份優(yōu)化調(diào)整組織機(jī)構(gòu)
為進(jìn)一步優(yōu)化整合內(nèi)部資源，全面提升公司管理水平和運(yùn)營效率，新鋼股份對公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。具體調(diào)整如下：
一、增加“職能部門”分類
（一）將原有的采購中心、營銷中心、物流中心、技術(shù)中心、招標(biāo)中心等由二級單位調(diào)整為職能部門，將原有的安全環(huán)保部等管理部門調(diào)整為職能部門，使其具有管理和業(yè)務(wù)雙重職能。
（二）將生產(chǎn)運(yùn)行部更名為制造管理部，并進(jìn)入“職能部門”序列。制造管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)運(yùn)行、庫存管理、固定資產(chǎn)管理、設(shè)備管理、能源管理、其他管理。
（三）成立數(shù)智化部(數(shù)字中心），并進(jìn)入“職能部門”序列。將技術(shù)中心信息部、自動(dòng)化部職能整合，組建成立數(shù)智化部（數(shù)字中心），負(fù)責(zé)公司數(shù)字化與智能制造的策劃與推進(jìn)工作。
二、整合完善管理部門
（一）將公司綜合部更名為公司辦公室。辦公室負(fù)責(zé)公司行政文秘、后勤管理、檔案管理、接待管理、公務(wù)用車管理、信訪和保密等工作。
（二）成立人力資源部。整合優(yōu)化人事、組織、黨建力量，成立人力資源部，負(fù)責(zé)公司人事規(guī)劃配置、評價(jià)任用、薪酬福利、人才開發(fā)、培訓(xùn)管理、協(xié)力管理等工作，負(fù)責(zé)公司黨建、組織工作。
（三）將市場管理部更名為運(yùn)營改善部（法務(wù)風(fēng)控部）。運(yùn)營改 善部（法務(wù)風(fēng)控部）負(fù)責(zé)公司改革管理、績效管理、經(jīng)營管理、統(tǒng)計(jì)管理、法律事務(wù)、風(fēng)控管理等工作。
（四）將財(cái)務(wù)部更名為經(jīng)營財(cái)務(wù)部。經(jīng)營財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成本管理、預(yù)算管理、資金管理、會計(jì)核算、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)管理、市場調(diào)研等財(cái)務(wù)管理工作。
（五）將證券部更名為資產(chǎn)運(yùn)營部（董秘室）。資產(chǎn)運(yùn)營部（董秘室）負(fù)責(zé)董事會辦公室、證券事務(wù)、投資合作、產(chǎn)權(quán)管理、地方協(xié)作等工作。
三、整合部分生產(chǎn)廠、部，實(shí)現(xiàn)大部制管理
公司將直屬生產(chǎn)單位中厚板廠、線棒材廠合并，成立軋鋼廠。此次調(diào)整后，公司本部組織機(jī)構(gòu)圖如下：
