關于公司獨立董事辭職及補選獨立董事的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到獨立董事徐金梧先生的書面辭職報告。徐金梧先生因個人原因辭去公司獨立董事職務及其在公司董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會中擔任的職務，辭職后不再擔任公司任何職務。鑒于徐金梧先生辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會成員的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等相關規定，徐金梧先生將繼續履行獨立董事及其在董事會下設各專門委員會中的相關職責，至公司股東大會選舉產生新任獨立董事。 

　　徐金梧先生在擔任公司獨立董事期間，獨立公正，勤勉盡職，在保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益及其促進公司規范運作等方面發揮了積極作用。公司及公司董事會對徐金梧先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。 

　　公司于 2019 年 11 月 19 日召開第五屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關于補選公司第五屆董事會獨立董事的議案》。經公司董事會提名委員會審核，董事會同意補選成國光先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會選舉產生之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。如成國光先生被股東大會選舉為獨立董事，董事會同意補選成國光先生為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、戰略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會委員職務，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。 

　　公司獨立董事就該事項發表了獨立意見,詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于補選公司第五屆董事會獨立董事的獨立意見》。截止本公告日，成國光先生尚未取得獨立董事資格證書，但已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格尚需深圳證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議。 

　　特此公告。 

　　永興特種材料科技股份有限公司董事會 

　　2019 年 11 月 20 日