Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立的股份有限公司）
第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶鋼鐵股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2019 年 12 月 27 日在重慶市以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知已于 2019 年 12 月 20 日以書面方式發(fā)出。本次會(huì)議由周竹平董事長(zhǎng)召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席 9 名。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
本次會(huì)議審議并表決通過以下議案：
（一）關(guān)于公司應(yīng)收款項(xiàng)核銷的議案
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
（二）關(guān)于 2020 年度租賃關(guān)聯(lián)公司資產(chǎn)的議案
關(guān)聯(lián)董事周竹平、宋德安回避表決本議案。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
全體獨(dú)立董事事前同意將本議案提交董事會(huì)審議，并對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
（三）關(guān)于授權(quán)公司管理層利用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案
董事會(huì)授權(quán)管理層在單筆投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 5%，且連續(xù) 12 個(gè)月累計(jì)投資發(fā)生額不超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的投資額度內(nèi)，使用自有資金進(jìn)行國(guó)債、委托理財(cái)?shù)鹊惋L(fēng)險(xiǎn)、變現(xiàn)能力強(qiáng)的短期投資產(chǎn)品，委托理財(cái)期限自董事會(huì)授權(quán)之日起一年內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
（四）關(guān)于公司 2019 年度激勵(lì)基金提取和運(yùn)用的議案
根據(jù) 2019 年的經(jīng)營(yíng)情況，按公司 2019 年度經(jīng)審計(jì)后的合并報(bào)表利潤(rùn)總額（提取激勵(lì)基金前）的 19%計(jì)提激勵(lì)基金。上述激勵(lì)基金總額的 50%用于員工持股計(jì)劃，其余 50%用于現(xiàn)金激勵(lì)。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
（五）關(guān)于公司第三期員工持股計(jì)劃的議案
因李永祥、涂德令董事為員工持股計(jì)劃參與對(duì)象，故對(duì)本議案回避表決。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
（六）關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案
根據(jù)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘請(qǐng)劉建榮先生任公司總經(jīng)理，其任期自其根據(jù)有關(guān)規(guī)定辭去相關(guān)職務(wù)、履行完相關(guān)手續(xù)后正式生效，至公司第八屆董事會(huì)屆滿之日止；根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘請(qǐng)鄒安先生、謝超先生任公司副總經(jīng)理，其任期自其根據(jù)有關(guān)規(guī)定辭去相關(guān)職務(wù)、履行完相關(guān)手續(xù)后正式生效，至公司第八屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
特此公告。
重慶鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2019年 12月 28日
