關(guān)于選舉解旗先生為公司副董事長(zhǎng)的公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　2020 年 3 月 23 日，廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)2020 年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉解旗先生為公司副董事長(zhǎng)的議案》。2020年 3 月 16 日，公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選解旗先生為公司董事的議案》。原公司董事、副董事長(zhǎng)劉建榮先生因工作原因辭職，根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)聘任解旗先生為公司副董事長(zhǎng)，其任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起與公司第八屆董事會(huì)相同。 

　　副董事長(zhǎng)解旗先生簡(jiǎn)歷如下： 

　　解旗，男，1971 年 11 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，在職碩士，高級(jí)工程師，1994 年 7 月參加工作。歷任寶鋼分公司熱軋廠三軋鋼分廠廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理，寶鋼股份熱軋廠廠長(zhǎng)助理兼生產(chǎn)技術(shù)室主任，熱軋廠黨委書(shū)記兼副廠長(zhǎng)，鋼管條鋼事業(yè)部總經(jīng)理、黨委書(shū)記。 

　　2019 年 3 月至 2020 年 1 月任中國(guó)寶武安全生產(chǎn)監(jiān)督部、能源環(huán)保部、科技創(chuàng)新部部長(zhǎng)。 

　　2020 年 2 月任公司控股股東寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司董事、高級(jí)副總裁（主持工作）、黨委副書(shū)記。2020 年 2 月起任公司黨委副書(shū)記。2020 年 3 月 16 日起任公司董事。 

　　經(jīng)公司核實(shí)，解旗先生不是失信被執(zhí)行人，也不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。截至本公告披露日，解旗先生未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的任何情形。解旗符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的董事任職資格。 

　　特此公告。 

　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì) 

　　2020 年 3 月 24 日