中信泰富特鋼集團股份有限公司
關于公司 2020 年度利潤分配預案的公告
中信泰富特鋼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會 第八次會議和第九屆監事會第七次會議于 2021 年 3 月 1 日召開，審議通 過《公司 2020 年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提請公司 2020 年 年度股東大會審議，現將相關情況公告如下：
一、利潤分配預案的基本情況
1、利潤分配預案的具體內容 經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2020 年 度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,024,490,435.25 元，根據《公司法》及《公司章程》的規定，本年度可供股東分配利潤 6,024,490,435.25 元，加上年初未分配利潤 10,324,487,127.33 元，扣除 2019 年度利潤分 配 2,968,907,902.00 元,提取盈余公積 378,748,928.28 元后，可供股東分配的利潤 13,001,320,732.30 元。
公司 2020 年度母公司實現凈利潤 3,787,489,282.83 元，根據《公司 法》及《公司章程》的規定，本年度可供股東分配利潤 3,787,489,282.83 元，加上年初未分配利潤 6,169,197,288.77 元，扣除 2019 年度利潤分配 2,968,907,902.00 元,提取盈余公積 378,748,928.28 元后，可供股東分配 的利潤 6,609,029,741.32 元。
公司董事會決定，擬以 2020 年末總股本 5,047,143,433 股為基數， 向全體股東每 10 股派發現金股利 7 元（含稅），共計分配現金股利 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2 3,533,000,403.10 元，剩余 3,076,029,338.22 元結轉下一年度。本次分 配，不進行資本公積金轉增股本。 本次利潤分配方案披露至實施期間如公司股本發生變化，公司擬保持分配總額不變，按照調整每股分配比例的原則進行相應調整。
2、利潤分配預案的合法性、合規性
本次利潤分配方案符合《公司法》《企業會計準則》及《公司章程》 等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規 劃以及做出的相關承諾。本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
二、董事會意見
經審核，董事會認為：公司 2020 年度利潤分配預案符合《公司法》《企業會計準則》及《公司章程》等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，是基于公司 2020 年度經營狀況、未來發展規劃的基礎上提出的，本次現金分紅不會造成公 司流動資金短缺，又能使全體股東分享公司的經營成果。
三、獨立董事意見
經審核，獨立董事認為：公司 2020 年度利潤分配預案符合公司目前的實際情況，重視對投資者現金回報，切實維護股東的利益，體現了公司利潤分配政策的連續性和穩定性，有利于公司的持續穩定發展，符合公司章程和公司現金分紅規劃，同意公司 2020 年度利潤分配預案，并請董事會將上述預案提請股東大會審議。
四、監事會意見
經審核，監事會認為：公司 2020 年度利潤分配預案符合中國證監會、 深交所相關規定及《公司章程》中有關利潤分配的相關規定，充分考慮了公司 2020 年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。
五、其他說明
1、本次利潤分配預案需經公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
2、在本預案披露前，公司嚴格控制內幕知情人的范圍，對相關內幕知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止內幕信息的泄露。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第八次會議決議；
2、公司第九屆監事會第七次會議決議；
3、公司獨立董事的專項說明及獨立意見。
特此公告。
