中信泰富特鋼集團股份有限公司
關于公司 2020 年度利潤分配預案的公告
中信泰富特鋼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會 第八次會議和第九屆監(jiān)事會第七次會議于 2021 年 3 月 1 日召開，審議通 過《公司 2020 年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提請公司 2020 年 年度股東大會審議，現(xiàn)將相關情況公告如下：
一、利潤分配預案的基本情況
1、利潤分配預案的具體內(nèi)容 經(jīng)普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2020 年 度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,024,490,435.25 元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本年度可供股東分配利潤 6,024,490,435.25 元，加上年初未分配利潤 10,324,487,127.33 元，扣除 2019 年度利潤分 配 2,968,907,902.00 元,提取盈余公積 378,748,928.28 元后，可供股東分配的利潤 13,001,320,732.30 元。
公司 2020 年度母公司實現(xiàn)凈利潤 3,787,489,282.83 元，根據(jù)《公司 法》及《公司章程》的規(guī)定，本年度可供股東分配利潤 3,787,489,282.83 元，加上年初未分配利潤 6,169,197,288.77 元，扣除 2019 年度利潤分配 2,968,907,902.00 元,提取盈余公積 378,748,928.28 元后，可供股東分配 的利潤 6,609,029,741.32 元。
公司董事會決定，擬以 2020 年末總股本 5,047,143,433 股為基數(shù)， 向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 7 元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2 3,533,000,403.10 元，剩余 3,076,029,338.22 元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本次分 配，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 本次利潤分配方案披露至實施期間如公司股本發(fā)生變化，公司擬保持分配總額不變，按照調(diào)整每股分配比例的原則進行相應調(diào)整。
2、利潤分配預案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配方案符合《公司法》《企業(yè)會計準則》及《公司章程》 等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī) 劃以及做出的相關承諾。本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
二、董事會意見
經(jīng)審核，董事會認為：公司 2020 年度利潤分配預案符合《公司法》《企業(yè)會計準則》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關承諾，是基于公司 2020 年度經(jīng)營狀況、未來發(fā)展規(guī)劃的基礎上提出的，本次現(xiàn)金分紅不會造成公 司流動資金短缺，又能使全體股東分享公司的經(jīng)營成果。
三、獨立董事意見
經(jīng)審核，獨立董事認為：公司 2020 年度利潤分配預案符合公司目前的實際情況，重視對投資者現(xiàn)金回報，切實維護股東的利益，體現(xiàn)了公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司章程和公司現(xiàn)金分紅規(guī)劃，同意公司 2020 年度利潤分配預案，并請董事會將上述預案提請股東大會審議。
四、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司 2020 年度利潤分配預案符合中國證監(jiān)會、 深交所相關規(guī)定及《公司章程》中有關利潤分配的相關規(guī)定，充分考慮了公司 2020 年度盈利狀況、未來發(fā)展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。
五、其他說明
1、本次利潤分配預案需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
2、在本預案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕知情人的范圍，對相關內(nèi)幕知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務，防止內(nèi)幕信息的泄露。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第八次會議決議；
2、公司第九屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、公司獨立董事的專項說明及獨立意見。
特此公告。
