南京鋼鐵股份有限公司
第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 2 月 26 日以電子郵件及專人送達(dá)的方式向全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出召開第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知及會(huì)議材料。本次會(huì)議于 2021 年 3 月 9 日下午 3:00 以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。公司監(jiān)事會(huì)成員及部 分高級管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長黃一新先生主持。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于設(shè)立數(shù)字應(yīng)用研究院的議案》 為促進(jìn)公司數(shù)字技術(shù)與鋼鐵主業(yè)深度融合，加速“一切業(yè)務(wù)數(shù)字化、一切數(shù)字業(yè)務(wù)化”的推進(jìn)，董事會(huì)同意公司設(shè)立數(shù)字應(yīng)用研究院。
（二）審議通過《關(guān)于召開公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 公司決定于 2021 年 3 月 26 日（星期五）采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)場會(huì)議于當(dāng)日下午 2:30 在南京市六合區(qū)卸甲甸南鋼辦公樓 203 會(huì)議室召開。
內(nèi)容詳見公司同日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上 海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《南京鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：臨 2021-025）。
南京鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二○二一年三月十日
