本鋼板材股份有限公司八屆董事會(huì)十八次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、董事會(huì)于 2021 年 5 月 21 日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知。
2、2021 年 5 月 27 日在公司會(huì)議室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù)為 8 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù) 8 人。
4、會(huì)議主持人為董事長(zhǎng)高烈先生，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。經(jīng)控股股東本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司推薦，董事會(huì)選舉蔣光煒先生、韓梅女士為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。 表決結(jié)果：贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》。鑒于公司第八屆董事會(huì)成員已發(fā)生變動(dòng)，現(xiàn)對(duì)董事會(huì)專門委員會(huì)成員調(diào)整如下：
（1）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由高烈董事長(zhǎng)、蔣光煒副董事長(zhǎng)、林東董事、鐘田麗獨(dú)立董事四人組成，高烈先生任主任委員。
（2）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由張肅珣?yīng)毩⒍隆⒃?dú)立董事、韓梅副董事長(zhǎng)三人組成，張肅珣女士任主任委員。
（3）董事會(huì)提名委員會(huì)由袁知柱獨(dú)立董事、張肅珣?yīng)毩⒍隆⒏吡叶麻L(zhǎng)三人組成，袁知柱先生任主任委員。
（4）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由鐘田麗獨(dú)立董事、袁知柱獨(dú)立董事、王東暉董事三人組成，鐘田麗女士任主任委員。
表決結(jié)果：贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議
特此公告。
本鋼板材股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ二一年五月二十八日
